证券代码：301178   证券简称：天亿马   公告编号：2023-010

       广东天亿马信息产业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

【资料图】

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”

                         ）于 2023

年 2 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对

外投资设立全资子公司的议案》

             。根据公司经营发展的需要，为进一

步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，

公司计划以自有资金不超过 1,000 万元（人民币元，下同）进行对外

投资，设立全资子公司广东天亿马数字产业有限公司（暂定名，以当

地市场监督管理局核准登记结果为准），注册地为广东省汕头市金平

区，注册资本为人民币 1,000 万元。董事会授权公司董事长或其指定

授权对象办理本次对外投资暨设立全资子公司的相关事宜。

  本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》

      《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等规定，

本次对外投资事项属董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

  二、拟投资标的基本情况

  名称：广东天亿马数字产业有限公司（暂定名，以当地市场监督

管理局核准登记结果为准）

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：1,000 万元

  注册地：汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦四至五层

  经营范围：数字技术服务；信息系统集成服务；软件开发；地理

信息加工处理；信息技术咨询服务；电子自动化工程安装服务；电子

设备工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工

程服务；数据处理和存储服务；监控系统工程安装服务；智能化安装

工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工

程服务；智能卡系统工程服务；防雷工程专业施工；建筑物空调设备、

通风设备系统安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安

装；各种交通信号灯及系统安装；集成电路设计；安全技术防范系统

设计、施工、维修；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其

他办公设备维修；承接档案服务外包；销售：计算机及零配件、软件、

通信设备、打字机、复印机、文字处理机及其他办公设备。

  公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

              出资额         出资方    认缴     出资比例

   投资人名称

              （万元）         式    （万元）    （%）

广东天亿马信息产业股份       1,000   货币    1,000    100%

有限公司

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  本次对外投资是基于公司经营发展的需要，投资设立的全资子公

司将围绕公司主营业务开展相关经营活动，有助于公司进一步整合优

化资源，完善公司在数字产业的业务发展和布局，有利于公司增强盈

利能力，提高综合竞争力，实现长期战略目标。

  本次对外投资不属于关联交易，符合公司和全体股东的利益，不

存在损害股东利益的情形。

  （二）本次对外投资的风险

  新公司的设立尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定

性。同时，本次对外投资暨设立全资子公司是从公司发展战略结合业

务发展现状作出的，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。

  公司将持续跟进新公司设立情况，根据有关规定履行信息披露义

务。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极

防范和应对上述可能发生的风险。

  （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营

成果产生重大不利影响。

  公司设立全资子公司有利于完善公司进一步优化整合资源，完善

产业布局，提升综合竞争力，实现长期战略目标。

  四、备查文件

  （一）

    《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第九次

会议决议》；

 （二）

   《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第九次会议相关事项的独立意见》

                 。

 特此公告。

              广东天亿马信息产业股份有限公司

                             董事会

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