证券代码：600968       证券简称：海油发展           公告编号：2023-006

              中海油能源发展股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股分配比例，每股转增比例

   A 股每股派发现金红利 0.085 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前中海油能源发展股份有限公司（以下

简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比

例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中

海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币

登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不分配股票股利

和使用公积金转增资本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 10,165,104,199

股，以此计算合计拟派发现金红利 864,033,856.92 元（含税）。本年度公司现金

分红金额占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 35.76%。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不

变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月7日召开公司第五届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，

交至股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债

务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及

《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司

章程》的要求，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

因此，独立董事同意《2022 年度利润分配方案》，并同意将其提交至公司股东大

会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：根据《公司法》   《上市公司监管指引第 3 号——上市

              《证券法》

公司现金分红》

      《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

                             《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，

董事会提出的 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司

实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司

的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情

形。

     三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                    中海油能源发展股份有限公司董事会

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